黑平台中环国际矿业交易所惊天诈骗大阴谋
中环国际矿业交易所（网址：万，登记部门为自贸区市场监督管理局，股东为中环国际矿业权交易所有限公司。经营范围包括：矿权交易信息咨询，会议会展服务（主办、承办除外），企业管理咨询。从工商登记的经营范围看，并不具备开展现货发售交易的相关资质。
2016年12月下旬，交易所官网发布公告：拟在2016年12月30日开始新一批宝玉石产品的发售申购活动，本次发售共涉及9款宝玉石产品，总计发行1700万元，其中用于资金申购的发行金额410万元，剩余1290万元定向配售给意向交易商。申购的具体信息如下：
（1） 绿柱石：总发行1200万元。金额申购360万，840万定向配售；
（2） 紫罗兰油清观音：总发行80万元。金额申购8万，72万定向配售；
（3） 石榴石链珠2号：总发行100万元。金额申购10万，90万定向配售；
（4） 白水晶链珠2号：总发行30万元。金额申购3万，27万定向配售；
（5） 玉髓2号：总发行40万元。金额申购4万，36万定向配售；
（6） 缅甸翡翠手镯9号：总发行30万元。金额申购3万，27万定向配售；
（7） 缅甸翡翠链珠9号：总发行100万元。金额申购10万，90万定向配售；
（8） 缅甸翡翠吉祥珠9号：总发行90万元。金额申购9万，81万定向配售；
（9） 玛瑙手镯2号：总发行30万元。金额申购3万，27万定向配售
本人参与了“绿柱石”产品的申购活动，申购总资金207万元。2017年1月4日，交易所发布公告，“绿柱石”中签为75%，其余8款产品公布的中签率仅为0.02.5%-0.0661%之间。本人账户“绿柱石”的中签金额高达1,502,7.6元，在扣除45,082.08元发行服务费后，退回金额522,1.1.92元。
“绿柱石”中签率结果与其余产品的差异竟然达到匪夷所思的2500-3000倍，也就是说，“绿柱石”参与申购资金只有500万左右，而其余8款产品总申购资金却高达17亿元！本人认为如此悬殊的中签率结果不可思议，完全背离了正常资金申购的水平，存在人为操纵和欺诈的风险。本人在申购结果公布的第二天，即1月4日与交易所进行电话沟通确认，交易所方面矢口否认中签结果存在错误。在电话交涉无果的情况下，该产品于2017年1月5日如期上市，上市后截止目前连续跌停（期间1月12日-1月17日停牌6天），累计跌幅达到80%，本人累计遭受近70万元的巨额亏损。
此外，本人当前持仓的88300份“海蓝宝石女王号”产品，自2016年12月15日起连续出现100万以上卖出封单，在1.71元的价格上横盘无任何交易量，根本无法开展正常交易，情况极为异常。与此相类似的产品共有25只左右，占到整个盘面产品数量近50%。
针对上述“绿柱石”申购情况及、产品上市后的价格走势、“海蓝宝石女王号”等多达几十只产品的交易异常情况以及在产品发行、交易、费用收取等方面的种种违法行为，本人认为：中环国际矿业交易所以非法占有为目的，通过非法公开发行、虚构发行标的、发售价格欺诈、隐瞒伪造中签结果、市场价格操纵、收费项目暗箱操作等违法行为精心设计金融骗局，骗取投资者大量资金，数额特别巨大，已完全满足诈骗罪构成要求。下面是本人就上述违法事实进行的详细调查和举证分析：
1、 交易所涉嫌违法违规开展现货发售交易活动
众所周知，当前我国对合法交易所有严格的资质要求，需要其满足由省级人民政府或以上机关批准设立，获得证监会为首的部际联席会议通过并备案，经过《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）等资格验收条件。中环国际矿业交易所的成立未见经过省级人民政府批准的批文，未在部际联席会议通过的备案名单之列，明显违反了国务院38号、37号文件的相关要求。此外，其工商登记的经营范围仅包括：矿权交易信息咨询，会议会展服务（主办、承办除外），企业管理咨询。并不具备开展现货发售交易的相关资质因此，其当前开展的现货发售交易未受政府核准且已完全超越了工商许可经营范围，很可能属于违法违规的交易市场。
中环国际矿业交易所自开业以来，短短四个月，发行新产品数量达到令人恐怖的54只，部分批次产品发行数量接近20只且时间间隔仅一周左右（12月2日，该所共上线35只新品，12月9日，又连发19条新品上线发售公告，将于12月20日再次统一上线19只新品），在业内也实属罕见。如果要严格按照“申请托管、质量鉴定、清点入库、上市发行”这套标准程序来办理，这么庞大的工作量根本难以短时间内完成。因此，中环国际矿业交易所发行的产品是否确有实物对应或实物是否足够等问题都值得怀疑，其品相质量和价值又该如何保证?如果没有遵从严格的发行程序，用虚构事实或者隐瞒真象的方法疯狂凭空发行新票，炒作虚拟标的，骗取投资者巨额资金，这就是赤裸裸的诈骗。投资者就可以对其实物是否存在或是否足够等保持怀疑，并有权要求查验仓储、入库情况，并对品相、质量和价值等做专业鉴定和检验。
3、 产品发售价格明显偏离市场价格，涉嫌虚构隐瞒价格
中环国际矿业交易所发售的产品，线上线下价格差异巨大。以最近发售的产品“绿柱石”为例，该款产品证书编号PLC18664，外观为粉橙色，重量308.92克拉（61.78克），发行价高达1200万元，每克拉接近4万元的天价，接近于普通钻石的价格。此外，其珠宝首饰鉴定证书模糊不清，故意混淆视听，连起码的价值评估报告都没有。还有“海蓝宝石女王号”， 重量294.77克拉（58.95克），发行价也高达1200万元。因此，本人认为上述发行价格严重虚高，交易所在发行过程中通过虚构隐瞒真实价格进行诈骗。我们可以采用对发售商品进行实物鉴定等方式以判断其真实价值。
2017年1月9日, 由证监会牵头的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议9日在北京召开。会议高度关注部分交易场所的违法违规行为，拟重拳出击清理处置各类交易场所存在的突出问题，防范金融风险，维护投资者的合法权益，维护社会稳定。其中专门指出某些交易所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行的违法行为。中环国际矿业交易所发售的各个产品均是将收益权等额拆分成为每份1元，开展份额交易。发售份额数量从几万到1200万份不等，已远远突破200人界限，涉嫌非法公开发行。
5、 “绿柱石”申购中签结果涉嫌造假
“绿柱石”产品中签率高得离谱且与其余8款产品产生巨大差异，其合理性让人怀疑。当天申购资金在各产品上真实分布虽无法查证，但本人认为该结果可以通过申购当天各交易商的银行入金记录、申购资金记录以及向交易商进行电话回访等方式对当天的申购真实情况进行查证。如果涉嫌已占有投资者资金为目的，虚构中签事实，隐瞒真实中签结果，就是诈骗。（“绿柱石”产品申购中签信息详见附件6）
6、 开展连续集中竞价交易，现货发售模式涉嫌市场价格操纵
中环国际矿业交易所采取“类证券化”交易模式，开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；其现货发售模式涉嫌市场价格操纵，很多实为高控盘产品，前期通过拉高产品价格吸引投资者进场，并在其后诱导出现大量买盘跟单时逐步出货，抛售离场后任由其暴跌。当前盘面上有25只左右产品自去年12月15日以来一直处于无量跌停、无法交易的状态，惨不忍睹。
7、 收费信息不公开不透明，相关交易费用之高让投资者无法承受
新品申购方面，目前该交易所按照中签金额的3%收取发行服务费。众所周知，目前文交市场上普遍的收费标准在0.1%-0.2%，如此费用率水平高出市场达到10倍以上。日常交易方面，正常买卖双向收取0.2%的交易手续费，此外，对于卖出方还需缴纳每份每天0.001元的仓储费、保险费等费用。笔者算了笔帐，以发行量为1200万份的“海蓝宝石女王号”和“绿柱石”产品为例，交易商每天需为此支付1.2万元的费用，一年下来总费用将高达438万元！其标准和依据何在？更为重要的是，闭市期间、产品停牌期间费用也无法豁免。并且交易所从未在官方网站、交易规则、发行公告等任何地方对上述收费名目和标准予以公示或说明，交易所、交易商服务机构也从未对此收费标准向交易商进行明确告知。这种暗箱操作式的收费严重侵犯了交易商的知情权，并给交易商带来极大的成本负担。
8、 盘面惨不忍睹，却还在大肆宣扬，欺骗更多投资者接盘
从2月27日情况来看，整个盘面共计54款产品，其中有25款（占比接近50%）产品超过一个月处于跌停状态前且全天交易量基本为零。其中两个发行量较大的产品“海蓝宝石女王号”和“绿柱石”各自出现近200万的巨额卖单（“海蓝宝石女王号”已连续2.5个月无成交量），整个就是一个僵尸盘，许多产品根本无法进行正常交易，价格操纵的迹象非常明显。本人大量中签的“绿柱石”更是创造了连续连续50多天跌停，累计跌幅80%的非正常情况，而这些都是配合此前虚构标的和中签结果、隐瞒价格，诱导投资者上钩后必然产生的结果。与此同时，其每日评盘分析的”资深”小编野火异常活跃，还在避重就轻，接连报喜，忽悠更多人进场。1月9日又在中华网经济频道等媒体发表新闻《中环国际矿业交易平台打造宝玉石闭环产业链》)，为其平台摇旗呐喊
本人在搜索维权信息时搜索到“中环国际矿业维权群”（QQ群号为4955.5305），据当前掌握的信息来看，本群内已有46名被害人，受骗金额数万元至几十万元不等，期待形成报案维权的合力。
2016年12月上旬，中环国际矿业交易所出现了无法进行出金服务的状况。向其官网客服询问此事，客服竟回复称，这种情况是由市场行情决定，而交易所只是为投资者提供一个平台!其素质低下可见一斑。
12月6日和8日，中环国际矿业交易所连发两条公告，解释这一情况，称是由于新系统上线的原因导致平台部分交易账户的盈利部分暂时无法出金。
从交易场随意控制客户出入金的情况来看，很可能并没有建立交易所所宣称的资金托管机制，银行跟交易平台仅仅是支付结算的关系。平台利用银行的清算系统进行分账管理，包括根据交易结果在投资者和其交易对手平台会员代理商间进行资金分配、扣取手续费等。虽然投资者是通过银行将资金是打入了交易平台的账户，但银行与投资者之间没有资金监管协议，实际上无法起到资金监管的作用。只要投资者下单，资金就会转入交易平台的支付账户。由于支付公司的所有功能集成在平台的交易系统中，平台仍能通过操纵系统挪用客户资金。
因此，交易所通过宣称子虚乌有的第三方存管，利用国有银行的信用背书功能，达到操控客户资金的目的。如果作为重中之重的资金安全都没法保证，如何相信中环国际矿业交易所的合法性？
上述种种迹象表明，中矿国际矿业交易所在不具备商品发售交易资质的情况下，公然违反国务院38号、37号文件规定，以非法侵占投资者资金为目的，利用电子盘在网上开展非法份额交易，通过虚构投资标的、隐瞒发行价格、虚构申购中签结果、价格操纵、收费项目暗想操纵等手法，肆意进行金融诈骗，骗取投资人巨额资金，诈骗手段眼花?缭乱，情节十分恶劣。已完全符合我国刑法规定的诈骗罪构成要求（刑法规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真象的方法，骗取数额较大的公私财物的行为）。
中矿国际矿业交易所诈骗时间发生于党中央十九大即将召开，维稳工作异常重要的当口；发生于国家清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议召开之际；发生于各类交易所大整大治的前夕，是任何人都不能容忍的犯罪行为。希望有关部门查明以上各项违法事实，彻底打掉这个黑平台，还投资人一个公道。
