北京大宗商品交易所005号会员诈骗72岁老人50万元

线材百科2021-11-19中国结知识问答82

　　北京金创融盛商品经营有限公司

　　我叫谢春，男，72岁，广东省佛山市禅城区安怀内街，手机 135 3066 5496。

　　是“北京大宗商品交易所”005号会员单位“北京金创融盛商品经营有限公司”的客户，交易账号：0050 0677 1000 576。

　　自2014-11.18至2015-03-09，通过网银 - 建设银行 - E 商贸通，使用建行储蓄卡先后向北京大宗商品交易所（商户 11000 1900 通兑虚机构-北，账号 1100 1018 7000 5302 6613），投入资金约50万元（491 407元)。被骗参与白银现货交易，全部被该公司骗走。

　　由于北京金创融盛商品经营有限公司（北京金创融盛商品经营长沙分公司）涉嫌非法经营，

　　在交易中存在明显欺诈行为，我的亏损属非正常交易亏损，所以，我特地来报案。理由及证据如下：

　　1、诱导开户，夸大盈利，隐瞒风险，说买涨买跌都赚钱，承诺收益，说投入50万元能翻一翻到100万元。（证据1：聊天截图1）

　　诱导加金，要我加到66万元，多投资金六六顺，赚钱百万买别墅。（证据2：聊天截图2）

　　亏钱后不敢再做，业务员说保证返本，借钱再做，不用2个月。（证据3：聊天截图3）

　　该公司业务员李冰女（QQ：478 375 069，网名：淡若如风）介绍炒白银。诱导开户，夸大盈利，隐瞒风险，说买涨买跌都赚钱，承诺收益，说投入50万元能翻一翻到100万元。在客服李冰的鼓动下正式开户，同时客服指定了喊单老师：李连玉男（ QQ 1018 725 2.5、919 947 591，手机：188 0590 4966 网名：汇聚天下研究部F组，福州台江区），期间喊单老师并没有让我在模拟盘进行模拟操作，也没有说明其中的风险，经常反向喊单，白银上涨叫做空。连续亏损11万元、9万元、8万元、8万元、7万元。北京金创融盛商品经营长沙分公司代理商营销手段骗人的证据齐全。业务员、客服、喊单老师、风险控制老师采用一条龙的骗人手段。

　　2、异地非法经营。公司的招牌是“北京金创融盛商品经营有限公司”，在湖南长沙天心区经营。

　　严重超范围经营。工商部门虽然打不出“北京金创融盛商品经营有限公司”的信息，但是，加上几个字再查以后“北京金创融盛商品经营长沙分公司”，显示的办公地址与北京金创融盛商品经营有限公司完全一样，怀疑就是同一家公司。

　　3、北京市金融工作局已经定性：北京大宗商品交易所违规操作，白银交易未审批。（证据4：北京市金融工作局信访回函）

　　北京大宗商品交易所交易模式未经批准，违规经营；白银现货交易未经批准，超范围经营；

　　资金、数据管理、虚假的银行第三方存管，隐瞒真相、虚假宣传；没有规范行业管理、监督执法，管理混乱；

　　北京金创融盛商品经营有限公司涉嫌非法经营期货。该公司不是国务院批准的期货交易所。各现货交易平台不是国务院批准的期货交易所，却违背现货经营规则，完全套用期货交易模式，严重违反《期货交易管理条例》、国办发《38》和《37》号文件，同时触犯《刑法》“非法经营罪”。根据国发[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》“金融机构不得为违法证券期货市场活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务。已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作。”

　　通过QQ、直播室、电话指导喊单，带客操盘，催促入金、鼓励刷单，侵吞客户资金；挪用客户资金来做市商，与客户对冲，对赌。

　　采用T+0，双向交易，集中竞价，高杠杆，连续竞价，买空卖空，标准化合约的交易模式，严重违反国发38号文件精神。其标准化合约规定。

　　（证据5，北商所白银标价：3300元/50KG，66元/KG。）

　　由于期货具有极高的金融属性和风险属性，国家管理十分严格，而北京金创融盛商品经营有限公司，为了贪图高额利润，挂羊头卖狗肉，以现货之名，行期货之实。这不是非法经营，又是什么？

　　自称白银现货交易，但是，其交易功能中，连现货交易的交割键都没有？名曰现货，而软件中连实物交割功能都没有，这是不是对客户的欺诈？

　　4、涉嫌非法经营白银。《中华人民共和国金银管理条例》第七条：在中华人民共和国境内，一切单位和个人不得计价使用金银，禁止私相买卖和借贷抵押金银。第八条：金银的收购，统一由中国人民银行办理。除经中国人民银行许可、委托的以外，任何单位和个人不得收购金银。虽然历史上，国家对金银的规定有过多次变动，但是根据“上位法优于下位法”“后法优于前法”的原则，完全应该遵守2011年的《中华人民共和国金银管理条例》中的上述规定。